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卖家误入地下钱庄骗局,被没收500多万罚款88万

日期:2020/4/14 15:33:10 来源:原创

立量多获悉,一名速卖通卖家由于外汇结汇时误入地下钱庄骗局,造成原来合法财产变成了非法财产,500多万存款被没收,还被罚款88万。据行业老手透露“这是一些新手卖家都有可能遇上的坑,跟大家分享一下,避免更多外贸人误入其中”。

地下钱庄

很多外贸新人由于对我国外汇管制不太了解,为图方便很容易误入一些地下钱庄骗局,地下钱庄以低价换汇来吸引外贸新人,其实有些地下钱庄在地下做一些不合法的活动导致被公安局调查,从而牵连到外贸人,这样就会把原来合法所得变成了非法所得,从而面临财产没收和罚款的风险;

这次为大家分享的这个案例是在甘肃省的一名卖家,就是误入地下钱庄进行了非法外汇兑换活动,被甘肃省公安局和国家外汇管理局甘肃省分局立案调查,由于违反了外汇管理规定,被没收由香港银行所兑换的五十八笔款项520余万,并罚款88余万。

这位倒霉的外贸人,由于外汇结汇不当,把自己的财产变成非法资产,还被罚款88余万,这位卖家表示“从2015年做跨境电商到现在一直是依靠速卖通平台贷款来经营”经此一劫负债200余万,目前在申诉中,不知如何是好...

在国内有一些跨境支付平台,浑水摸鱼资质没办下来非法经营就成了地下钱庄是属于非法经营,一旦被查封,轻的冻结账户协助调查,重的就像上面这位卖家一样被没收财产并处以罚款,欲哭无泪...

如何规避外贸收款风险

1.一定要以合法程序进行收结汇,到指定银行办理手续,根据《个人外汇管理办法》(中国人民银行令{2006}第3号)第三十条规定,“境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。”根据《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发{1996}210号)第三十二条规定:“其他境内机构、居民个人、驻华机构及来华人员只能在外汇指定银行办理结汇和售汇。”

中国境内有三十家拥有由人民银行颁发金融牌照的跨境支付平台,专门办理结汇业务。所以倘若非指定银行,外贸人请不要轻信其他单位的外汇结汇。若未在指定机构办理结汇,就会列为地下钱庄非法交易,这是违法行为,轻则冻结账户协助调查,重则没收财产且罚款追究刑事责任。在找支付平台时一定要留心,仔细核查是否存在违法行为,结汇单位经营资质齐全与否,不要随意轻信一些QQ群、微信主动私聊的不法分子。

2.做跨境电商平台的找合法的支付平台注册收款账户(比如一些大平台提供的收款业务)、工厂和外贸公司可以通过挂靠进出口代理公司按照贸易流程进行外汇结汇,需要出口退税的根据一般贸易0110出口流程进行外贸结算,开不了增票无法退税的或者是不想办理出口退税的可以通过1039市场采购贸易进行出口,这些合规的渠道出口都是在指定银行办理外汇结汇的是属于正规合法的渠道。

3.请勿频繁变更外贸收款账号,特别是做欧洲外贸的,防止触发KYC审核。一般这种情况不会发生,因为外贸人有完整的资料属于合法经营,不过还是要注意,可能会因丢失销售资格而造成损失。

4.维护好收款账号和店铺账号的安全性,收到可疑或不明邮件、链接要提高警惕不要乱点,预防被盗号。

卖家误入地下钱庄骗局,被没收500多万罚款88万

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