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香港银行离岸账户被关闭怎么办「经验分享」

日期:2019/11/29 17:08:49 来源:原创

近期很多外贸企业老板前来咨询,主要问题是香港汇丰银行、香港渣打银行、香港中银账户被冻结了,账户冻结通常涉及几十万美金,对于大多数公司来讲这并不是很多,不过对于创业企业来说在资金流转方面是非常致命的,下面立量多为大家分享香港银行离岸账户被关闭该怎么办,希望对您有所帮助。 

其实早在2018年这种类似的问题就已经有很多了,那时候有外贸朋友说花了8个多月才解封,而且提交过无数资料,打过无数次电话,而中间银行老是在拖延时间,好像要隐藏什么一样。当时为了减轻资金这位外贸朋友就直接到香港去提现了,由于冻结的只是香港之外的区域,就是无法转款到其他地方,但是在香港地区提港币是没有问题的。 

后面立量多总结了许多客户案例,得出了以下结论,如果现在香港银行还没有被冻结的要注意了,千万别找地下钱庄或黄牛结汇,如果有过和地下钱庄或黄牛结汇的香港离岸账户建议不要在里面留钱了。 

香港银行离岸账户被冻结两个情况

1.一是收客户是通过地下钱庄的,而且数额比较大,急需资金运转,那么你可以把能证明你贸易身份的相关出口单据(营业执照、贸易合同、身份证银行卡复印件一年流水)等去找非诉律师做行政复议,通常情况下15个工作日便可把钱拿回。 

2.自己去找地下钱庄换取外汇的,冻结时长为6个月,冻结6个月是公安部门的权限,这不表示6个月就能解冻,倘若CASE还没结束,还是会继续冻结的,会在CASE结束后解决,银行账户被冻结。 

香港银行离岸账户已经被关闭解决方案

1.香港银行离岸账户被关闭,要立即找银行客户经理,询问冻结你账户的公安局名称,一般不接受电话咨询,需要带着身份证和能证明贸易身份的相关出口单证或贸易证据(营业执照、贸易合同、身份证银行卡复印件一年流水)到本地公安局经侦科处理,表明积极配合调查态度。 

2.公安局需要的是举证资料,你不用担心刑事责任,他们不会抓你,公安局一般会采用两种处理方式,当然每个公安局处理方式也会有所不同,个别的会冻结金额的20%个人所得税扣除解冻,个别的会不扣除直接解冻,无规定标准。 

一个香港银行离岸账户冻结案例

1.先找公安局办案负责人,至少面谈一下。(可通过银行号码和办案负责人姓名找到,找不到就走近打114查公安局电话,找到这个从的座机想办法去联系)。 

2.约定时间到当地,了解案件进度,这个局不多,如果人不多的话办事效率不高,人数不多就会稍微慢一点。 

3.警察会让你先等等,然后去提交资料,建议不要先找律师,先问问警察同志有没有必要找律师。

4.找警察同志要个私人手机号码或微信之类的,跟他多多了解进度。 

5.再去考虑后面的计划,找其他解决方法。通常冻结时间为半年,如果能在半年内结案就会提前解决,如果还没结案,就会继续冻结,因此和警察同志保持良好沟通是非常有必要的。 

离岸账户被冻结怎么收外汇

解冻以后,建议不要再找一些换汇机构进行不规范的外汇结汇了,不管外贸公司还是个人soho,其实国家已经为你们开通了一条“绿色通道”:1039市场采购,你可以找立量多为您开通一个市场采购的商铺(类似跨境电商),然后去银行办理一个收款账户就可能合规合法的收款(免税),而且1039市场采购是国家为了鼓励出口而推行的,拥有出口补贴,全程免税(出口不用开发票),立量多现在已经有很多客户都在用这种方式结汇了,比香港离岸账户还好用!
香港银行离岸账户被关闭怎么办
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