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外汇兑换人民币不规范,2亿规模卖家被抓

日期:2019/10/21 16:14:29 来源:原创

近期在网上看到一篇文章,一个有2亿规模的亚马逊卖家被抓,原因是外汇兑换人民币不规范,听说是涉嫌洗钱被抓,目前全家人都很担心无法入睡,经过分析其实是因为外汇兑换人民币时不规范引起,如果早些遇上立量多,根本不用担心这样的问题! 

外汇兑换人民币不规范,2亿规模卖家被抓

这位卖家平常外汇兑换人民币操作方式是用美国账户进行外贸收款,然后通过黄牛结汇,之后被反洗钱调查,现在已经被带回去协助调查了,这位卖家亲人在网上寻求解决方法。当然对于我们来讲这个可以说是专业,我们长期专注于外贸综合服务,在外汇结汇方面积累了不少经验,下面立量多为大家分享一下相关解决方法,希望能对大家有所帮助! 

首先,这位卖家用的是“黄牛结汇”已经是2亿规模还在找黄牛来结算外汇,这肯定会出问题的!大家一定不要一时糊涂选了这种方法,现在外汇管制已经不是“闹着玩”了,2019年初国家“双高”联合出台外汇相关解释,乱换外汇不但会被罚款而且还会判刑!而且还有一个CRS,一些不规范的离岸账户都纷纷“浮出水面”!所以大家结汇时要注意一定要通过合法渠道来进行外汇结算。 

遇上以上问题,不用担心,首先我们证明好自己的贸易身份就行了,跟调查人员表明您是做贸易,提高国家创汇的并不是洗钱机构,而是正当贸易商人,只会罚些款或者什么事情都不会有! 

把相关出口单证整理出来(比如:快递单、S/O出口报关单等等),积极配合调查,以目前国家对于贸易重视度来讲,国家是大力支持贸易发展的!只要证明贸易身份问题就不大了。对于外贸人来讲,建议不管规模大小大家都要把外汇兑换人民币这方面做规范,请不要有侥幸心理,现在外汇管制真的已经不是“闹着玩”了。 

外汇兑换人民币有哪些合法渠道

1039市场采购出口贸易方式,这是国家八部委联合发布的一种出口贸易方式,用于加快外贸发展和鼓励小商品出口,这种方式比较适合杂货出口,跨境电商的小商品小批量货物出口,因为这种出口模式,出口通关是按大类归类通关的,可以达到关务秒务的效果; 
外汇兑换人民币有哪些合法渠道

同时1039政策实行免征免退税,出口不用开发票;外汇结汇创新,可以用人民币结算,1039经营者可以合法帮助出口单位代收外汇货款,并且可以合法转到任意私人或对公账户,找立量多代收外汇货款还可以为您创建专属账号,实时到账显示,而且账号名字可以是你公司名称或个人名字用来和客户对接,提高客户信任度。